俄罗斯破获一涉案金额巨大的地下钱庄

2024-11-12 0

俄罗斯破获一涉案金额巨大的地下钱庄

俄罗斯破获一涉案金额巨大的地下钱庄更新时间：2010-3-2 0:07:30 　　新华网莫斯科3月1日电俄罗斯内务部经济安全局1日宣布，该部门近日破获一个涉案金额巨大的地下钱庄。　　经济安全局说，这家地下钱庄自2007年起从事非法银行业务，涉案金额高达300多亿卢布、4．4亿美元和1．23亿欧元。钱庄为虚假公司开设账户和进行银行转结账业务，收取法人和自然人现金，并买卖外汇。　　执法人员对钱庄使用的银行和办公地点进行了22次搜捕行动，没收现金3600万卢布、虚假公司的印章240个，查封虚假公司账户资金7200多万卢布。　　此案涉及的2名犯罪嫌疑人已被逮捕，并将被追究相关刑事责任。声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。